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此前有分析认为,太阳城集团绕过大陆法规,让大陆赌客的赌资流向越南、菲律宾和俄罗斯等海外监管不严的地区,导致大陆官方难以追踪与征税,官方因此大力打击相关活动。
(五)完善企业民主管理制度。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,涉及产业工人切身利益的重大事项必须依法依章程经职工代表大会审议通过。坚持和完善职工董事、职工监事制度,深化厂务公开,积极利用数字技术为产业工人民主参与提供更为精准便捷的服务。
周焯华等人在菲律宾、越南等地开设贵宾厅开展跨境赌博,同时在澳门及内地等地经营网上投注和电话投注。此外,周焯华等人通过内地公司以收购、房地产转移等名义收取赌债,并利用地下钱庄接受赌资。
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为牟取非法利益,周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算。
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【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一�?没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘�?并处或者单处罚�?情节严重�?处五年以上十年以下有期徒�?并处罚金:
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